В КБР преступная группа во главе с женщиной незаконно обналичила более 100 млн. рублей

Совместная работа нескольких правоохранительных структур Кабардино-Балкарии выявила группу лиц, которые занимались незаконной банковской деятельностью, а именно обналичкой денежных средств.

В своей деятельности преступная группа использовала 110 зарегистрированных ООО, печати которых были обнаружены в офисе, а также ИП и данными других физических лиц. С их помощью они незаконно обналичили более 100 миллионов рублей.

Организатором этой преступной схемы является 35-летняя жительница Нальчика, которая была арестована, а в офисах, где, осуществлялась незаконная деятельность и жилых помещениях были проведены обыски и изъята бухгалтерская документация.