Участников ОПГ в Хабаровске будут судить за банковскую деятельность без регистрации
ХАБАРОВСК, 3 мая. /ТАСС/. Участники организованной преступной группы предстанут перед судом в Хабаровске за осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения. Об этом сообщает в четверг прокуратура Хабаровского края.
"Прокуратура Хабаровского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести участников организованной преступной группы. Прокуратура края уголовное дело направила в Центральный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, участники ОПГ занимались инкассацией денег компаний с их расчетных счетов без документов. Они подыскивали руководителей фирм, желающих "обналичить" деньги в банках для получения вычетов по НДС и искусственного уменьшения размера облагаемой налогами прибыли, затем по поддельным документам через подконтрольные организации перечисляли средства на карты физлиц.
"Со снятой суммы в каждом случае обвиняемыми вычиталась "комиссия" в размере не менее 2,5%, а оставшиеся наличные денежные средства передавались клиентам", - уточняется в сообщении.
За 2,5 года такой работы на расчетные счета подконтрольных ОПГ фирм поступило не менее 1 млрд рублей, которые были обналичены.
По материалам:
