Власти Киргизии заподозрили сотрудников «Росинбанка» в махинациях на сумму 3 млрд рублей
БИШКЕК, 1 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы Киргизии заподозрили ряд сотрудников ОАО "Российский инвестиционный банк" ("Росинбанк") в причастности к финансовым махинациям на сумму 3 млрд рублей. Об этом сообщила в пятницу киргизская Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП).
"ГСБЭП собран материал в отношении отдельных должностных лиц и сотрудников банковского учреждения "Росинбанк" по факту подделки документов и легализации преступных доходов", - говорится в сообщении. В ходе предварительной проверки установлено, что "преступные действия" осуществлялись "трансграничной преступной группой путем перечисления денежных средств в крупном размере" через российские банки в Киргизию, в частности в киргизский филиал "Росинбанка" на расчетные счета подставных фирм.
"В дальнейшем указанные денежные средства, с целью освобождения от налогов и извлечения имущественной выгоды под предлогом осуществления внешнеэкономической деятельности, на основании фиктивных документов перечислялись в адрес третьих физических и юридических лиц за пределы Кыргызской Республики", - отмечается в документе.
По данным ГСБЭП, сотрудники "Росинбанка" начали принимать участие в таких схемах в 2014 году. В общей сложности ими было "осуществлено зачисление денежных средств на сумму свыше 3 миллиардов рублей".
Следственное управление ГСБЭП возбудило дело по статьям "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций", "Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков" и "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем" уголовного кодекса республики.
По подозрению в причастности к данному преступлению задержан первый заместитель председателя правления "Росинбанка" Андрей Гойхман. По решению суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу "на срок до окончания следствия".
По материалам:
