В США экс-банкир признал вину в отмывании незаконно присвоенных средств компании PDVSA
НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Бывший менеджер швейцарского банка Julius Baer Маттиас Крулл признал в США вину в участии в схеме отмывания незаконно присвоенных денежных средств, принадлежавших Государственной нефтегазовой компании Венесуэлы (PDVSA). Об этом говорится в распространенном в среду заявлении министерства юстиции США.
Как в нем отмечается, 44-летний Крулл, являющийся гражданином Германии, "признал вину по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег". Судебное заседание прошло в Майами (штат Флорида). Крулл ранее являлся вице-председателем совета директоров Julius Baer, штаб-квартира которого расположена в швейцарском Цюрихе.
Экс-банкир ранее признал свою вину, заявив, что он с декабря 2014 года принимал участие в схеме, целью которой было путем взяточничества и мошенничества при операциях с обменом валюты незаконно присвоить около $600 млн, принадлежащих PDVSA. К 2015 году данная сумма достигла $1,2 млрд. Финансовые преступления совершались на территории США.
По данным следствия, Крулл и его сообщники для отмывания полученных средств использовали расположенные в США подставные фирмы. По данному делу проходят еще несколько человек, включая бывших руководящих сотрудников PDVSA и неких "членов венесуэльской элиты", отмечает минюст США.
Крулл, проживавший в Панаме, был арестован во Флориде в июле этого года. Вынесение приговора в отношении бывшего банкира назначено на конец октября. Какое наказание может грозить подсудимому, в сообщении минюста США не указывается.
По материалам:
