Житель Белгорода получил 2,5 года колонии за незаконное обналичивание 8 млрд рублей
ТАСС, 8 августа. Октябрьский районный суд Белгорода приговорил местного жителя к 2,5 года колонии общего режима и штрафу за незаконные банковские операции, в ходе которых он обналичил и перевел на различные счета более 8 млрд рублей. Об этом в среду сообщили в пресс- службе суда.
"Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного по п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации"). За время своей незаконной деятельности с января 2013 года по апрель 2016 года общая сумма привлеченных им безналичных денежных средств составила более 8 млрд рублей. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - уточнили в пресс-службе суда, отметив, что смягчающим обстоятельством при вынесении приговора послужил тот факт, что задержанный активно сотрудничал со следствием.
Как пояснили в суде, в течение трех лет житель Белгорода оказывал услуги по инкассации денег, кассовому обслуживанию и транзитному перечислению безналичных денежных средств на расчетные счета. Получая средства от физических и юридических лиц, заинтересованных в уклонении от уплаты налогов и сборов, мужчина обналичивал их и передавал клиентам или же переводил на указанные ими счета. Для выполнения всех операций белгородец зарегистрировал и приобрел более 80 различных ООО, получив за три года более 83 млн рублей в качестве платы за оказанные незаконные услуги.
По материалам:
