Бизнесмен из Кирова подозревается в выводе $31 млн за рубеж
КИРОВ, 31 августа. /ТАСС/. Житель Кирова подозревается в незаконных валютных операциях на общую сумму свыше $31 млн, которые он выводил за рубеж. По данному факту возбуждено уголовное дело, говорится в распространенном в пятницу в сообщении пресс-службы управления МВД по Кировской области.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ - "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, 35-летний руководитель двух коммерческих фирм в 2014 году заключил с двумя иностранными компаниями фиктивные договоры займа на сумму более $31 млн. Затем он перечислил деньги на расчетные счета нерезидентов, после чего ликвидировал кировские фирмы. Обязательства по возвращению в Россию заемных средств исполнены не были.
По материалам:
