«Уральские авиалинии» и Azur Air решили вслед за «Аэрофлотом» увеличить число маршрутов для грузовых перевозок. Этим бизнесом компании серьезно занялись в начале пандемии, когда Россия приостановила пассажирские перелеты за рубеж Далее...
Глава «Норникеля» Владимир Потанин не пытался обсудить оценку ущерба из-за разлива дизтоплива под Норильском с профильным вице-премьером Викторией Абрамченко. По ее словам, компания не стала урегулировать спор в досудебном порядке Далее...
Минэкономики в своем прогнозе социально-экономического развития оценило экспорт российского газа в Европу и Китай в 2020 году на уровне лишь 149 млрд куб. м. Это на 18% ниже, чем в 2019 году, и на 12% меньше, чем ожидает «Газпром» Далее...
Haval создаст на базе своего завода в Тульской области производство двигателей, коробок передач и электронных систем управления. Запуск проекта запланирован на 2022 год Далее...
Минстрой разработал законопроект о создании ранее анонсированного единого государственного заказчика в сфере строительства. Новая госкомпания будет отвечать за распределение контрактов на 300 млрд руб. в ближайшие три года Далее...
На фоне роста числа заболевших COVID-19 в России и возвращения части ограничительных мер в Москве представители бизнеса делают прогнозы о вероятности второй волны, новых мерах борьбы с пандемией и устойчивости своих компаний Далее...
Правительство расширит полномочия Российского экологического оператора для финансирования проектов по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов. Компания сможет давать им акционерные займы и приобретать облигации Далее...
Теперь претензии к «Норникелю» из-за разлива топлива под Норильском есть не только у Росприроднадзора, но и у Росрыболовства Далее...
Американский банк подал в Минфин США девять отчетов о транзакциях ресторану Роберта Де Ниро от десяти различных офшорных компаний, связанных с Агаларовым, на общую сумму более $602 тыс.
Роберт Де Ниро, Нобу Мацухиса и Арас Агаларов (слева направо) на открытии нового ресторана японской кухни Nobu
(Фото: Максим Шеметов / ТАСС)
В число транзакций, информация о которых была передана в подразделение Минфина по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), вошли и платежи, которые проводили в 2014–2017 годах подконтрольные владельцу Crocus Group Аразу Агаларову офшорные компании, сообщает Buzzfeed. По данным издания, зарегистрированные в Белизе, на Британских Виргинских островах и Ангилье фирмы переводили деньги в счет лицензионных сборов, которые Crocus International должна была выплачивать американской сети ресторанов Nobu.
Сеть Nobu основана актером Робертом де Ниро и поваром Нобу Матсухиса, Crocus Group управляет двумя ресторанами бренда в Москве — Nobu Moscow на Большой Дмитровке и Nobu Crocus City. Первый из них был открыт в 2009 году, второй — в 2015-м. При этом, по данным Buzzfeed, еще в 2014 году лицензионные платежи начали приходить Nobu не от подписавшей лицензионное соглашение Crocus International, а от офшорных компаний.
По данным Buzzfeed, уже в августе 2015 году обслуживающий счета Nobu банк First Republic Bank направил в FinCEN отчет о подозрительной деятельности (suspicious activity report, SAR), а сама сеть призвала московских партнеров прекратить платежи через офшорные компании. В обращениях Nobu указывалось, что оплачивать лицензионные сборы должна та компания, которая подписала соглашение.
Финразведка ответила на утечку об операциях россиян в банках США
Финансы
Представитель Nobu Меррик Родс пояснил Buzzfeed, что неоднократно просил Crocus не проводить платежи через офшоры, так как это может не понравиться банку. Тем не менее к моменту открытия Nobu Crocus City сотрудники First Republic Bank отнесли к подозрительным транзакции на сумму более $200 тыс. В частности, компания Denso Trading Ltd. перевела через латвийский Trasta Komercbanka (власти Германии обвиняют его руководство в причастности к отмыванию денег) более $90 тыс., после чего была ликвидирована.
www.adv.rbc.ru
Платежи от офшоров продолжали поступать и позднее. First Republic Bank по-прежнему принимал их, однако продолжать направлять SAR в FinCEN. По данным Buzzfeed, в 2014–2017 годах банк подал в Минфин девять отчетов о транзакциях от десяти различных офшорных компаний на общую сумму более $602 тыс. Однако в 2017 году First Republic Bank пригрозил прекратить прием платежей от каких-либо посредников. По словам Родса, в начале 2017 года права лицензиата были переданы от Crocus International компании NIME LLC, которой владеет сын Араза Агаларова Эмин, и с тех пор платежи поступают только от нее.
First Republic Bank отказал Buzzfeed в комментариях, Де Ниро не ответил на запросы издания, а юрист Агаларова Скотт Балбер заявил, что все упомянутые в SAR компании принадлежали его доверителю и никаких нарушений в их использовании нет.
Читайте на РБК Pro
Пожиратели бюджетов: как интернет-мошенники торгуют «мертвыми душами»
Токсичность — ложная и истинная: проверьте, опасен ли ваш коллектив
Включай логику: 7 законов аргументированного спора
Какие формы контроля за сотрудниками недопустимы и опасны для руководства
«Большинство людей не ведут свой бизнес, ожидая через несколько лет вопросов от репортера Buzzfeed, основанных на незаконно утекших докладах», — отметил юрист.
РБК направил запрос в пресс-службу Crocus Group.
Аркадий Ротенберг назвал бредом публикацию о счетах в британских банках
Общество
Документы из утечки FinCEN опубликовали 20 сентября. По данным аналитиков «Кассандры» (занимаются 110 медиа из 88 стран), в документах содержатся сведения о финансовых операциях, которые отчитывающиеся перед FinCEN банки сочли подозрительными. К числу таких операций, в частности, были отнесены транзакции компании Ayrton Development Limited, которую, как сообщает Би-би-си, в банке Barclays сочли принадлежащей находящемуся под санкциями Аркадию Ротенбергу. В отчете «Кассандры» указывается, что в материалах FinCEN к подозрительным отнесены 26 транзакций, проведенных в интересах Ротенбергов. При этом отмечается, что отчеты о подозрительной деятельности необязательно являются доказательством нарушения закона.
Финразведка США получила данные о почти 200 операциях банков в России
Экономика
Кроме того, в отчете «Кассандры» указывается на подозрительные операции, связанные с миллиардером Олегом Дерипаской, экс-руководителем администрации Бориса Ельцина и советником президента Валентином Юмашевым, виолончелистом и близким знакомым Владимира Путина Сергеем Ролдугиным и т.д.
Автор
Евгений Калюков
При участии
Надежда Федорова
По материалам:
Телеведущая сослалась на трудности в вопросе регистрации компаний «Монерон» и «Курильский универсальный комплекс». Имущество компаний арестовано в рамках уголовного дела Далее...
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
