Прокуратура Дании начала расследование возможного отмывания денег в Danske Bank
ТАСС, 6 августа. Прокуратура Дании начала расследование в отношении датского Danske Bank, который подозревается в отмывании денег. Об этом говорится в заявлении, которое распространено в понедельник занимающимся международными и экономическими преступлениями подразделением ведомства.
"Мы начали расследование, чтобы выяснить, можно ли предъявить Danske bank уголовные обвинения в нарушении действующего в Дании закона об отмывании денег", - отметил представитель прокуратуры Мортен Нильс Якобсен. Он подчеркнул, что власти Дании уже давно изучали ситуацию, сложившуюся вокруг Danske Bank.
Смотрите также
Эстонская прокуратура возбудила дело против Danske Bank после жалобы Браудера
WSJ: Франция подозревает Danske Bank в причастности к отмыванию связанных с РФ средств
Ранее СМИ Дании неоднократно писали, что через эстонское подразделение датского банка с 2007 года отмывались крупные суммы денег, в том числе, предположительно, из России и стран СНГ. Общий объем этих средств оценивается минимум в $8 млрд.
После серии публиковавшихся с 2017 года разоблачительных статей в датской газете Berlingske руководство Danske bank признало наличие проблем в своем эстонском отделении и начало внутреннее расследование, результаты которого пока так и не были обнародованы. В конце прошлого года расследование в отношении банка по подозрению в причастности к отмыванию денег инициировал парижский Суд большой инстанции, однако в конце июня статус Danske bank в расследовании был изменен на свидетельский.
В правительстве Дании уже несколько месяцев обещали принять меры, необходимые для того, чтобы выяснить все подробности, касающиеся финансовых махинаций, в которые мог быть вовлечен банк. Согласно оценкам датских экспертов, в результате судебного разбирательства банку может грозить штраф от сотен миллионов до нескольких миллиардов долларов. Его размер будет зависеть от того, какие именно суммы проходили через эстонский филиал банка в 2007-2015 годах при осуществлении незаконных операций.
Заявление Браудера
12 июля официальное заявление с требованием начать расследование в отношении банка подал в прокуратуру Дании британский финансист Уильям Браудер. Основатель фонда Hermitage Capital, осужденный в РФ за уклонение от уплаты налогов, утверждает, что при посредничестве сотрудников Danske Bank в Эстонии была отмыта часть $230 млн, незаконно выведенных из российского бюджета в 2007-2008 годах.
Согласно версии, которой придерживается Браудер, его фонд был жертвой, а не организатором этой масштабной мошеннической схемы. Браудер заявил, что предоставил датским властям сведения о 190 счетах, входящих в сеть по отмыванию финансов. Он намерен добиваться проведения расследования и властями Эстонии.
По словам представителя прокуратуры Дании, помимо Браудера, информацию ведомству предоставляли также другие "иностранные источники" и государственное управление Дании по финансовому надзору.
По материалам:
